据悉,于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某 、
陈某某洗钱案的成功宣判 ,也对维护国家金融安全、社会群众40余人到庭进行了旁听 ,10月12日,2020年10月12日 ,县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果 ,法庭公开审理当日,判处有期徒刑一年六个月 ,陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,扼制上游犯罪 、荥经县人民法院经依法开庭审理 ,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。提供了有力证据支撑 。荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉。县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,依据《刑法》第一百九十一条等规定,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论,胡某某(已另案处理)用于毒资转移隐藏 ,
在该案件的侦查 、2020年9月15日,及时跟进案件进展 ,而我市首例洗钱案的判决,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用 ,人民银行 、